Anti-money laundering probe finds that each ‘cluster’ of the worldwide organisation had a daily target to collect RM70,000 which was not placed in company accounts
Datuk Rusdi Mohd Isa berkata, pegawai berpangkat Deputi Superintenden yang juga seorang Pegawai Turus dalam Jabatan Siasatan Jenayah (JSJ) Kuala Lumpur itu telah dibebaskan dengan jaminan SPRM.
Hakim Datuk Wan Ahmad Farid Wan Salleh menolak permohonan Daim untuk mendapatkan semakan kehakiman atas alasan siasatan SPRM tidak menjurus kepada mala fide.
Bagaimanapun, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersil Bukit Aman Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf berkata isteri dan anak lelaki ahli perniagaan itu dibebaskan.
Pendengaran permohonan kerajaan untuk menyekat PetroSaudi International Ltd (PSI) dan pengarahnya Tarek Obaid daripada menggunakan US$340 juta dikaitkan dengan 1Malaysia Development Berhad (1MDB) yang disimpan dalam akaun pelanggan di sebuah firma guaman di United Kingdom (UK), bersambung di Mahkamah Tinggi di sini pada 20 Feb depan
Jabatan Peguam Negara secara konsisten berpandangan bahawa Rang Undang-Undang Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2023 atau RUU Generasi Penamat (GEG) adalah tidak berperlembagaan (unconstitutional).
